Cifrado extremo a extremo
Se envían los datos
Nombre, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono viajan cifrados a nuestro socio de datos.
Cómo IT Capital© verifica identidad, documentos y datos de negocio durante el proceso de onboarding, apoyado en una red de más de 400 fuentes de datos globales.
IT Capital utiliza uno de los marketplaces de verificación de identidad más amplios del mundo, con cobertura transfronteriza.
Cifrado extremo a extremo
Nombre, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono viajan cifrados a nuestro socio de datos.
400+ fuentes
Redes móviles, burós de crédito, bancos, gobierno, servicios públicos, registros públicos, biometría y claves de un solo uso.
Coincide / No coincide
El socio devuelve un resultado binario que se integra en el alta. IT Capital© no almacena los datos consultados.
OCR
Nombre, fecha de nacimiento, domicilio y número de licencia se extraen del documento y se contrastan contra varios socios de verificación documental.
Razón social y estatus
Razón social, número de registro, domicilio, estatus y fecha de constitución, contra registros oficiales.
Beneficiarios finales
Identificación de los beneficiarios finales (UBO) de la empresa.
195 países
Más de 400 fuentes de datos globales con alcance en más de 195 países.
PEP y sanciones
Personas expuestas políticamente, listas de sanciones y antecedentes penales.
Actas y accionistas
Actas constitutivas, reportes de accionistas y otros documentos oficiales de la compañía.
Soluciones complementarias de evaluación, cumplimiento y estructuración financiera internacional.